よくあるご質問

犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせることで資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為のことです。
日本でも、電話をかけるなどして信用させ現金等をだましとる特殊詐欺が多発しており、特殊詐欺で得た資金の受取口座として銀行口座が不正利用される事案などが発生しています。